（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实验不存在职何诞妄纪录、误导性述说纰漏紧要遗漏，并对其实验的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。

要紧实验教导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会领受的网罗投票系统：上海证券交往所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票边幅：本次推动大会所领受的表决边幅是现场投票和网罗投票相都集的边幅 - 现场会议召开的日历、时分和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交往所推动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等关连规范引申 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附胜仗条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附胜仗条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次交往决策调换不组成紧要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往阐扬书（草案）（改换稿）》过火摘录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要钞票重组处理主见》第十三条规范的重组上市的议案（改换稿）

三、推动大会投票注意事项 - 本公司推动通过上海证券交往所推动大会网罗投票系统运用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个推动账户的推动，可运用的表决权数目是其名下一起推动账户所合手不异类别普通股和不异品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他边幅类似进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 推动对扫数议案均表决杀青才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档处理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步骤 - 个东谈主推动切身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、推动授权寄予书、推开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的交易派司复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相干证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解说过火向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和赓续边幅参见“六、其他事项之本次会议赓续边幅”。 - 推动可领受传真或信函的边幅进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记时安分公司收到为准，并请在传真或信函上注明赓续电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议赓续边幅： - 赓续东谈主：任顺英 - 赓续电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为运用表决权。

寄予东谈主合手普通股数： 寄予东谈主合手优先股数： 寄予东谈主推动账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附胜仗条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附胜仗条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策调换不组成紧要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往阐扬书（草案）（改换稿）》过火摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要钞票重组处理主见》第十三条规范的重组上市的议案（改换稿） | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应当在寄予书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体换取的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。