（原标题：尚纬股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会会议云尔）

尚纬股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会会议云尔

会议时间：2024年11月28日14点00分 聚积投票时间：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议场所：四川省乐山高新区迎宾正途18号尚纬股份有限公司会议室 会议样子：现场记名投票与聚积投票相合并 主握东说念主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会鼓吹经验审查 2. 会议签到 3. 主握东说念主书记会议驱动 4. 先容参加会议的公司鼓吹和鼓吹代表及所代表的股份总额，先容参加会议的公司董事、监事、高管东说念主员和特邀东说念主员 5. 先容会议议题、表决样子 6. 保举表决扫尾统计的计票东说念主、监票东说念主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资状貌结项并将节余召募资金历久补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并书记表决扫尾 10. 见证讼师发表见证概念 11. 主握东说念主书记会议实现

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 本体召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资状貌：“轨说念交通用特种电缆征战状貌”和“新动力用特种电缆征战状貌” 2. 召募资金存放及贬责情况 - 签署《召募资金三方监管左券》和《召募资金专户存储四方监管左券》 - 截止2024年9月14日，召募资金存储情况：共计21,623.46万元 3. 结项的募投状貌召募资金使用及节余情况 - 轨说念交通用特种电缆征战状貌：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆征战状貌：节余召募资金9,015.38万元 - 共计节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 状貌奉行场所和奉行主体变更，地盘面积减小 - 优化布局，减少征战参加 - 严格贬责，次序用度 - 现款贬责和进款利息收入 5. 节余召募资金的使用计算 - 历久补充流动资金，用于公司简单坐褥计算算作 6. 对公司的影响 - 晋升召募资金使用恶果，缩短运营资本，舒适公司业务对流动资金的需求，有意于公司业务永久发展

现提请公司鼓吹大会审议。