限定2024年11月20日收盘，鼎盛科技(001379)报收于28.9元，下落1.37%，换手率26.24%，成交量13.12万手，成交额3.74亿元。

当日珍惜点走动信息：鼎盛科技主力资金净流出2278.12万元，占总成交额6.1%。公司公告：鼎盛科技第三届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、2025年过活常关联走动瞻望、2025年度融资额度央求等。公司公告：鼎盛科技将于2024年12月5日召开2024年第二次临时推进大会。公司公告：鼎盛科技部分召募资金投资神志延期至2026年7月19日。公司公告：鼎盛科技过甚全资子公司2025年度瞻望向银行及非银行金融机构央求不向上20亿元的融资额度。公司公告：鼎盛科技2025年度拟开展外汇繁衍品走动业务，年累计金额不向上20亿元。公司公告：鼎盛科技过甚子公司拟使用不向上3亿元的闲置自有资金和2.5亿元的闲置召募资金进行现款惩办。走动信息汇总

鼎盛科技2024-11-20信息汇总走动信息汇总资金流向当日主力资金净流出2278.12万元，占总成交额6.1%；游资资金净流入177.45万元，占总成交额0.47%；散户资金净流入2100.67万元，占总成交额5.62%。

公司公告汇总第三届董事会第十九次会议决策公告一、董事会会议召开情况

山东鼎盛紧固科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月19日上昼9:00在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大路北路1999号公司会议室召开。会议应到董事9东谈主，执行到会董事9东谈主，相宜召开董事会会议的法定东谈主数。会议由董事长陈佩君先生召集并主抓，公司监事、高档惩办东谈主员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决纪律相宜《公王法》等法律、律例、规范性文献和《公司规章》的关联规章，会议正当有用。

二、董事会会议审议情况审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非落寞董事候选东谈主的议案》

提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非落寞董事，任期自公司推进大会审议通过之日起三年。

审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会落寞董事候选东谈主的议案》

提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会落寞董事，任期自公司推进大会审议通过之日起三年。

审议通过《对于2025年过活常关联走动瞻望的议案》

公司与关联方之间采购商品、收受劳务、销售商品以公允价钱走动，相宜上市公司和合座推进的利益。

审议通过《对于公司及全资子公司2025年度瞻望向银行及非银行金融机构央求融资额度的议案》

公司过甚全资子公司2025年度拟向银行及非银行金融机构央求不向上20亿元（含）的借款和授信额度。

审议通过《对于2025年度为全资子公司提供融资担保额度瞻望的议案》

公司为全资子公司提供瞻望总数度共计不向上东谈主民币100,000万元（含）的担保。

审议通过《对于2025年度开展外汇繁衍品走动业务的议案》

公司2025年度拟开展外汇繁衍品走动业务，年累计金额不向上东谈主民币20亿元（或等值的其他货币）。

审议通过《对于使用部分暂时闲置召募资金和部分闲置自有资金进行现款惩办的议案》

公司过甚子公司拟使用不向上东谈主民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金进行现款惩办，拟使用不向上东谈主民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置召募资金进行现款惩办。

审议通过《对于部分召募资金投资神志延期的议案》

“不锈钢紧固件扩产及工夫更正神志”和“不锈钢紧固件出产及智能仓储基地配置神志”达到预定可使用景况日历延至2026年7月19日。

审议通过《对于提请召开2024年第二次临时推进大会的议案》

定于2024年12月5日召开2024年第二次临时推进大会。第三届监事会第十五次会议决策公告一、监事会会议召开情况

山东鼎盛紧固科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2024年11月19日在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大路北路1999号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吕高华召集和主抓，会议的召集、召开和表决纪律相宜《公王法》等法律、律例、规范性文献和《公司规章》的关联规章，会议正当有用。

二、监事会会议审议情况审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》

提名马到手先生为公司第四届监事会非员工代表监事，任期自公司推进大会审议通过之日起三年。

审议通过《对于2025年过活常关联走动瞻望的议案》

公司与关联方之间采购商品、收受劳务、销售商品等以公允价钱走动，相宜上市公司和合座推进的利益。

审议通过《对于公司及全资子公司2025年度瞻望向银行及非银行金融机构央求融资额度的议案》

公司及全资子公司2025年度瞻望向银行及非银行金融机构央求融资额度的事项相宜公司及子公司执行情况，指标是为了保险公司及全资子公司普通的出产商酌资金需求。

审议通过《对于2025年度为全资子公司提供融资担保额度瞻望的议案》

本次担保手脚相宜关联法律律例及公司轨制的规章，不会影响公司的出产商酌本事，不会对公司的普通运作和业务发展酿成不良影响，不会毁伤公司及繁多投资者的利益。

审议通过《对于2025年度开展外汇繁衍品走动业务的议案》

公司为了锁定资本，缩小汇率风险，使公司专注于出产商酌，公司与银行开展外汇繁衍品走动业务进行汇率避险，以缩小资本及商酌风险。

审议通过《对于使用部分暂时闲置召募资金和部分闲置自有资金进行现款惩办的议案》

本次使用部分暂时闲置召募资金和部分闲置自有资金进行现款惩办，故意于晋升资金使用成果、缩小财务资本，不存在变相蜕变召募资金投向和毁伤公司及推进利益的情形。

审议通过《对于部分召募资金投资神志延期的议案》

本次召募资金神志延期是字据神志执行实行情况作出的审慎决定，未蜕变募投项指标本色内容及召募资金的用途，不存在毁伤合座推进利益的情形。对于召开2024年第二次临时推进大会的见告一、本次推进大会召开的基本情况会议届次：2024年第二次临时推进大会会议召集东谈主：公司第三届董事会会议召开的正当、合规性：本次推进大会会议的召开相宜关联法律、行政律例、部门规章、规范性文献和《公司规章》的关联规章。会议召开的日历、时分：现场会议召开时分：2024年12月5日（星期四），上昼9:30收罗投票时分：2024年12月5日（星期四）通过深圳证券走动所走动系统进行收罗投票的具体时分为：2024年12月5日的走动时分，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年12月5日9:15-15:00时期的纵情时分会议的召开情势：本次会议收受现场表决与收罗投票相考虑的情势召开。会议的股权登记日：2024年11月28日（星期四）会议出席对象：在股权登记日抓有公司已刊行有表决权股份的粗俗股推进或其代理东谈主公司董事、监事和高档惩办东谈主员公司聘任的讼师字据关联律例应当出席推进大会的其他东谈主员现场会议方位：浙江省宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室二、会议审议事项对于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非落寞董事的议案

选举陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非落寞董事

对于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会落寞董事的议案

选举刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会落寞董事

对于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非员工代表监事的议案

选举马到手先生为公司第四届监事会非员工代表监事

对于2025年过活常关联走动瞻望的议案

对于公司及全资子公司2025年度瞻望向银行及非银行金融机构央求融资额度的议案

对于2025年度为全资子公司提供融资担保额度瞻望的议案

对于2025年度开展外汇繁衍品走动业务的议案

对于使用部分暂时闲置召募资金和部分闲置自有资金进行现款惩办的议案

对于部分召募资金投资神志延期的公告一、召募资金基本情况公司初度公开刊行东谈主民币粗俗股（A股）股票5,000万股，刊行价钱为16.98元/股，召募资金总数为东谈主民币84,900.00万元，扣除不含税刊行用度东谈主民币8,128.23万元后，执行召募资金净额为东谈主民币76,771.77万元。二、召募资金使用情况限定2024年9月30日，公司累计进入召募资金总数38,942.01万元。三、本次部分募投神志延期具体情况及原因不锈钢紧固件扩产及工夫更正神志：2025年1月19日 → 2026年7月19日不锈钢紧固件出产及智能仓储基地配置神志：2025年1月19日 → 2026年7月19日延期原因是受关联机器开导装配、调试、验收程度的影响，神志实行程度较原狡计有所放缓。对于公司及全资子公司2025年度瞻望向银行及非银行金融机构央求融资额度的公告为讲理公司出产商酌的需要，公司过甚全资子公司2025年度拟向银行及非银行金融机构央求不向上20亿元（含）的借款和授信额度。对于2025年度开展外汇繁衍品走动业务的可行性分析陈诉公司2025年度拟开展外汇繁衍品走动业务，年累计金额不向上东谈主民币20亿元（或等值的其他货币）。对于使用部分暂时闲置召募资金和部分闲置自有资金进行现款惩办的公告公司过甚子公司拟使用不向上东谈主民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金进行现款惩办，拟使用不向上东谈主民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置召募资金进行现款惩办。

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